贵州永吉将公司股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本该公司董事局会及全体董事局保证本发函以下内容不长期存在任何不道德记载、误导性断言或者根本性出处，并对其以下内容的事实、准确性和相容性担负起个别及连带责任。

最主要以下内容高亮：

●本次开会是不是若然制宪：无

一、 开会召开大会和列席持续性

(一) 投票投票表决召开大会的一段时间：2022年1月27日

(二) 投票投票表决召开大会的所在位置：贵阳市观山东路198号该公司楼上一楼、乐视网开会线上一楼

(三)列席开会的普通股持股和稳定下来投票表决权的优先股持股及其拥有股份持续性：

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(四)投票表决作法是不是具备《该证券交易》及《该公司章程》的明定，大会筹备持续性等。

本次投票投票表决由该公司董事局会听取，董事局长邓代兴先生筹备。本次投票投票表决的听取、召开大会、投票表决具备《该证券交易》、《该公司章程》的明定。

(五) 该公司董事局、监察人和董事局会干事的列席持续性

1、 该公司在任董事局7人，列席7人，所有董事局以视频无线电基本上加入本次投票投票表决；

2、 该公司在任监察人3人，列席3人，其中监察人赵明强以视频无线电基本上加入本次投票投票表决。

3、 董事局会干事余根潇先生列席了本次开会，该公司其他高管外列席了本次开会。

二、 修正案草案持续性

(一) 非暴增投票修正案

1、修正案名称：《关于延续授权董事局会代理代办该公司出版发行可转换该公司债券具体事务的修正案》

草案结果：通过

投票表决持续性：

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(二)关于修正案投票表决的有关持续性说明

该修正案经本次开会列席持股过半数通过。

三、 代理人亲眼持续性

1、 本次投票投票表决亲眼的代理人事务所：肇庆东方西山代理人事务所

代理人：许玉祥、江琪英

2、代理人亲眼论据赞同：

综上所述，本所代理人认为，本次投票投票表决的听取和召开大会处理程序具备《该证券交易》、《投票投票表决规章》和《该公司章程》的明定；开会听取人具备听取本次投票投票表决的资格；列席及列席开会的医务人员均具备合法资格；本次投票投票表决的投票表决处理程序具备《该证券交易》、《投票投票表决规章》及《该公司章程》的明定，投票表决结果合法有效。

四、 备查机密文件目录

1、 经开会董事局和记录人作废确认并砖墙董事局会原件的投票投票表决决议；

2、 经亲眼的代理人事务所副校长作废并砖墙公章的普通法提案；

3、 本所要求的其他机密文件。

湖南大村年冬股份有限该公司

2022年1月28日