四川路桥建设集团股份Ltd 第七届董事会第五十次会议决议的 公告

面世短期注资券的公报

本的公司管理层及全体理事理应有本公报素材不存在不道德记载、说服力表述或者重大遗漏，并对其素材的真实、精准和完整承担个别及连带责任。

为满足的公司经营方式和销售业务发展的并不需要，的公司于2022年1翌年27日与会第七届管理层第五十次内阁会议，议决通过了《关于的公司申请面世短期注资券的参众两院》，拟申请面世短期注资券20亿元，有效期限1年。确切可能会如下：

一、整体可能会

1、面世规模：本次申请面世的短期注资券规模不超过投资额20亿元（包涵20亿元），在申请已提出新申请内，的公司将根据理论上贷款市场需求可能会，可为了让一次或分期面世。

2、筹集贷款可作：归还终止偿债、必要流动贷款、项目建设工程及货运等立法法规允许的其他可作。

3、面世有效期限：本次申请面世的短期注资券有效期限为1年。

4、面世利率：本次面世利率将根据信誉评分可能会，依据东亚银行时有低价保险的公司理事会每星期公布的价位作价（非金融大公司偿债注资整体功能价位作价）并联结低价可能会断定。

5、面世；也：本次拟申请面世短期注资券面向全国银行时有债券低价的管理机构股得票数低价（国家立法法规禁止的购买者除外）面世。

6、提案已提出新申请限：本次拟申请面世短期注资券事务经的公司投得票数参众两院议决通过后，关的提案在本次申请面世短期注资券的申请及实质上已提出新申请内给与续有效。

二、准许事务

根据的公司申请面世短期注资券的特意，为高效、时序地完成的公司本次申请（面世）工作，根据《的公司法》、《银行法》、《银行时有债券低价非金融大公司偿债注资整体功能管理办法》等立法法规，送交的公司管理层及投得票数参众两院准许的公司经理层，代办与本次申请面世短期注资券有关的事务，包括但不限于：

1、断定确切的面世方案及修订、更改条款，包括但不限于面世规模、面世尽早、面世期数等，并全权负责代办本次短期注资券的申请、面世单据；

2、聘请本次申请面世提供服务的实收商银行及其他之前介管理机构；

3、根据东亚银行时有低价保险的公司理事会要求，代办本次面世申报等关的事务，包括制作、变更和报送本次申请面世的申报材料等；

4、议决、签字、变更、必要、呈交、呈报、制订本次申请、面世、上市操作过程之前发生的一切协议、合同和元数据（包括但不限于的公司申请面世短期注资券申请调查报告、面世公报、面世计划、筹集详述书、实收协议等）；

5、根据理论上可能会决定筹集贷款在上述筹集贷款可作内的确切特意及贷款用于特意；

6、如政府管理机构政策或低价状况发生变化，除关的有关立法、法规及的公司章程明定必由的公司投得票数参众两院再度参众两院的事项外，可依据合规的看法对本次申请面世的确切方案等关的事项同步进行相理应更改；

7、根据适用的政府管理机构明定同步进行关的的接收者揭发；

8、代办与本次短期注资券申请面世关的的其它事务；

9、上述准许在本次申请面世短期注资券的申请及实质上已提出新申请内给与续有效。

的公司本次申请面世短期注资券，亦然需提交的公司投得票数参众两院议决通过，并获取东亚银行时有低价保险的公司理事会的申请（以东亚银行时有低价保险的公司理事会申请通知书为准）。请广大股得票数低价理性投资，注意投资风险。

亦同公报。

四川路桥建设工程上市公司香港）有限的公司管理层

2022年1翌年27日

银行预定义：600039 银行前身：四川路桥 公报代号：2022-018

四川路桥建设工程上市公司香港）有限的公司

关于与会2022年第三次临时投得票数参众两院的通知

■

极为重要素材提醒：

●投得票数参众两院与会迟于：2022年2翌年16日

●本次投得票数参众两院转用的网路计得票数子系统：上海银行交割所投得票数参众两院网路计得票数子系统

一、 与会内阁会议的整体可能会

(一) 投得票数参众两院子类和届次

2022年第三次临时投得票数参众两院

(二) 投得票数参众两院召集人：管理层

(三) 计得票数手段：本次投得票数参众两院所转用的参众两院手段是当晚计得票数和网路计得票数相联结的手段

(四) 当晚内阁会议与会的迟于、时时有和附近

与会的迟于时时有：2022年2翌年16日 14点30分

与会附近：重庆市片区九兴大道12号的公司同上四楼大内阁会议厅

(五) 网路计得票数的子系统、起止迟于和计得票数时时有。

网路计得票数子系统：上海银行交割所投得票数参众两院网路计得票数子系统

网路计得票数起止时时有：自2022年2翌年16日

至2022年2翌年16日

转用上海银行交割所网路计得票数子系统，通过交割子系统计得票数模拟器的计得票数时时有为投得票数参众两院与会翌日的交割时时有段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路计得票数模拟器的计得票数时时有为投得票数参众两院与会翌日的9:15-15:00。

(六) 注资融券、转融通、约定购回销售业务联系人和沪股通股得票数低价的计得票数程序

关的注资融券、转融通销售业务、约定购回销售业务关的联系人以及沪股通股得票数低价的计得票数，理应按照《上海银行交割所上市的公司投得票数参众两院网路计得票数明确规定》等有关明定制订。

(七)

关的公开征集入股计得票数权

不关的

二、 内阁会议议决事项

本次投得票数参众两院议决参众两院及计得票数入股子类

■

1、

各参众两院已揭发的时时有和揭发新闻媒体

的公司将在投得票数参众两院与会5日前在上海银行交割所主页揭发投得票数参众两院内阁会议资料。上述参众两院已经的公司第七届管理层第五十次内阁会议议决通过，参见的公司于2022年1翌年28日在上海银行交割所主页揭发的关的公报。

2、

比如说提案参众两院：无

3、

对之前小股得票数低价单独计得票数的参众两院：无

4、

关的关联入股回避参众两院的参众两院：无

理应回避参众两院的关联入股名称：无

5、

关的股得票数入股作准备参众两院的参众两院：无

三、 投得票数参众两院计得票数细则

(一) 本的公司入股通过上海银行交割所投得票数参众两院网路计得票数子系统无权参众两院权的，既可以登陆交割子系统计得票数模拟器（通过指定交割的银行的公司交割终端）同步进行计得票数，也可以登陆网际网路计得票数模拟器（URL：vote.sseinfo.com）同步进行计得票数。首次登陆网际网路计得票数模拟器同步进行计得票数的，股得票数低价并不需要完成入股身份认证。确切操作请见网际网路计得票数模拟器主页详述。

(二) 入股通过上海银行交割所投得票数参众两院网路计得票数子系统无权参众两院权，如果其拥有多个入股联系人，可以用于给与有的公司股得票数的任一入股联系人举行网路计得票数。计得票数后，视为其全部入股联系人下的完全一致类别优先股或完全一致品种股得票数仅已分别投出新同一看法的参众两院得票数。

(三) 同一参众两院权通过当晚、本所网路计得票数模拟器或其他手段每一次同步进行参众两院的，以第一次计得票数结果为准。

(四) 入股对所有参众两院仅参众两院已完成才能提交。

四、 内阁会议出新席；也

(一) 股权提出新申请日入市后在东亚银行提出新申请本金有限责任的公司上海分的公司提出新申请在册的的公司入股有权出新席投得票数参众两院（确切可能会参见下表），并可以以人有指派中间人出新席内阁会议和举行参众两院。该中间人不必是的公司入股。

■

(二) 的公司理事、监事和高级管理人员。

(三) 的公司聘请的作证。

五、

内阁会议提出新申请方法

（一）提出新申请手段：入股可以亲自到的公司银行部代办提出新申请，也可用信函或传真手段提出新申请。入股代办举行当晚内阁会议提出新申请单据时理应提供下列材料：

1．个人入股：本人亲自出新席的，出新示本人有效证件内之前、银行联系人卡内之前；指派中间人出新席的，中间人出新示指派人有效证件内之前、本人有效证件内之前、入股准许指派书内之前、入股银行联系人卡内之前。

2．宗教团体入股：宗教团体入股中间人出新席的，中间人出新示本人有效证件内之前、入股银行联系人卡内之前、宗教团体营业执照出具、拆下宗教团体公章的准许指派书内之前(仿造同上后)。

（二）提出新申请时时有：2022年2翌年14日和15日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）提出新申请附近：重庆市片区九兴大道12号四川路桥建设工程上市公司香港）有限的公司银行部

（四）比如说提醒：出新席内阁会议人员请于内阁会议开始前半小时内穿过内阁会议附近，并可携带身份证明、入股联系人卡、准许指派书等内之前，以便验证入场。

六、

其他事项

（一）内阁会议费用可能会：本次当晚内阁会议会期半天，出新席内阁会议者食宿、运输费用自理。

（二）内阁会议征询：

联系地址：重庆市片区九兴大道12号四川路桥建设工程上市公司香港）有限的公司银行部

邮政编码：610041

联系传真：028-85126085

传真：028-85126084

联系人：李美慧 袁美丽

亦同公报。

四川路桥建设工程上市公司香港）有限的公司管理层

2022年1翌年27日

同上件1：准许指派书

同上件1：准许指派书

准许指派书

四川路桥建设工程上市公司香港）有限的公司：

诺指派 先生（女士）代表本单位（或本人）出新席2022年2翌年16日与会的贵的公司2022年第三次临时投得票数参众两院，并代为无权参众两院权。

指派人给与优先股数：

指派人给与股得票数数：

指派人入股帐号号：

■

指派人收件（白纸）： 受托人收件：

指派人身份证号： 受托人身份证号：

指派迟于： 年 翌年 日

备注：

指派人理应在指派书之前“表示同意”、“赞同”或“赞成”先前之前为了让一个并打“√”，对于指派人在本准许指派书之前未作确切指示的，受托人有权按自己的意愿同步进行参众两院。

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