方正科技集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易情况及 2022年度日常关联交易预料的公告

自然人代表人：孙玉凯

的业务范围：生稻谷和销预售自稻谷的双面、多层刚性和柔性印刷机面板、东莱度因特网印刷机面板、刚柔结合印刷机面板、柔性面板材料、电子电脑配件、多媒体电子厂家的配件研发；机械结构设计电子容器、多媒体电子厂家及具体内容电子技术的发表意见、增值。（的业务范围包括特许、受理的业务的，须受理具体内容来说特许、受理的业务后方可的业务）

截至2021年12年底31日，该日本公司具体内容公司财务数据如下：

一个单位：总投资者元

■

与上市日本公司的除此以外的关系：日本公司合营子日本公司。

4、宜于宽带网络增值有限日本公司

并存价值观借贷编译器：911101088021140345

核发人处：成都市

自然人代表人：刘建

的业务范围：因特网网简讯增值商务，的网络接入增值商务；有线电视站、共用光纤结构设计、安装；受雇因特网网的文化商业活动；的业务电信商务；电子技术发表意见、电子技术增值、电子一些公司、电子技术推广；结构设计、制作、指派、释出广告；零部件租赁（不则有轿车租赁）；销预售自行开发后的厂家。（企商行政诉讼自行选择的业务新项目，展开的业务商业活动；的业务电信商务以及行政诉讼须经首肯的新项目，经具体内容的业务部门核准依首肯的内容可展开的业务商业活动；不得受雇本市稻谷商政策禁止和限制类新项目标的业务商业活动。）

截至2021年12年底31日，该日本公司具体内容公司财务数据如下：

一个单位：总投资者元

■

与上市日本公司的除此以外的关系：日本公司合营子日本公司。

5、宜于国际上插件（成都）有限日本公司

并存价值观借贷编译器：91110108801144696L

核发人处：成都市

自然人代表人：刘建

的业务范围：插件开发；建设工程施工新项目行政；劳务派遣；基础插件增值；运用于插件增值；电子一些公司、电子技术发表意见、电子技术增值；电脑电子社区服务；电脑网络增值；基本功能化（基本功能化之中的名片之中心、PUE值在1.5以上的云计算数据之中心除外）；销预售五金交电、电脑、插件及原则上功能的设备、收发的设备、广播的设备、金属制名目、通用的设备、制剂Ⅰ、Ⅱ类、零部件、电子厂家、自行开发的厂家；电脑厂家研发及原型机研发、检验；货运五金、电子技术五金、指派五金；零部件租赁（不则有轿车租赁）；厂家结构设计；城市轨道交通基本功能预售检得票数系统的设备生稻谷（限外埠受雇生稻谷的业务商业活动）；受托加工LCD、纸张机及耗材、多功能纸张复合机、多媒体复合机、扫描容、扫描枪、高拍容、原稿屏、警用滥用职权容；因特网网简讯增值；销预售第三类制剂；工程施工实地；工程施工结构设计。（市场主体行政诉讼自行选择的业务新项目，展开的业务商业活动；因特网网简讯增值、销预售第三类制剂、工程施工实地、工程施工结构设计以及行政诉讼须经首肯的新项目，经具体内容的业务部门核准依首肯的内容可展开的业务商业活动；不得受雇国家和本市稻谷商政策禁止和限制类新项目标的业务商业活动。）

截至2021年12年底31日，该日本公司具体内容公司财务数据如下：

一个单位：总投资者元

■

与上市日本公司的除此以外的关系：日本公司除此以外接持有人宜于国际上插件（成都）有限日本公司100%的股份。

6、河南宜于睿智大数据稻谷商有限日本公司

并存价值观借贷编译器：91411522MA454UUT0K

核发人处：安阳市信阳

自然人代表人：吴建英

的业务范围：电脑网络增值；基本功能化工程施工建设；人工智能研发与推广；物联网电子一些公司与运用于；睿智稻谷商具体内容电子技术的开发、推广、转售、发表意见增值；销预售自行开发的厂家；基础插件及运用于插件增值；插件开发；基本功能化。

截至2021年12年底31日，该日本公司具体内容公司财务数据如下：

一个单位：总投资者元

■

与上市日本公司的除此以外的关系：日本公司除此以外接持有人河南宜于睿智大数据稻谷商有限日本公司90%的股份。

三、借贷协约小规模性

上述借贷限额仅为日本公司可原订的最低借贷限额，该限额由校董都会议决通过并送交2021年本年控股公司大都会议决。上述借贷限额的合理期为日本公司2021年本年控股公司大都会通过理应至2022年本年控股公司大都会与会日，借贷限额除此以外上新增借贷及原有借贷展期或续保。在该等限额内，日本公司合营子日本公司及合资子日本公司根据仅仅款项只能、利率生稻谷成本等立体化因素向上述保险业的机构或其他的机构有选择的核发贷款，日本公司的业务行政层根据日本公司仅仅的业务小规模性在投票表决在世界上受理上述借贷事宜，由日本破稻谷自然人代表人或自然人代表人登录的准许人达成协约有关借贷协约。少于该等限额的其他借贷，按照具体内容原则上由校董都会或控股公司大都会新议决后施行。

四、日本公司校董都会建议

本次借贷对象大多为日本公司合资子日本公司，日本公司校董都会显然日本公司对上述合资子日本公司有只不过操纵权，借贷风险可控，因此重新考虑上述原订借贷限额，并提请控股公司大都会首肯日本公司校董都会准许日本公司的业务行政层根据日本公司仅仅的业务小规模性在投票表决在世界上受理上述借贷事宜。

日本公司法理监事对此权利条文展开知会承认，并针对该权利条文出版了法理建议如下： 该类借贷是根据日本公司公司负债及现有的借贷小规模性，在对合资子日本公司的生稻谷的业务只能、现金流量小规模性以及投资者只能合理深入研究的并重未确定的。该提案包括的借贷大多符合标准有关权利规范的原则上，应尽了应有的决策处理程序，我们一致重新考虑本次借贷权利条文，并送交2021年本年控股公司大都会议决。

五、共计对外借贷数量及限期借贷的数量

截至2022年4年底26日，日本公司及合资子日本公司对外借贷折合为0元；日本公司对合资子日本公司及合资子日本公司之除此以外借贷共五为11.37亿元。

日本公司合营子日本公司宜于宽带网络增值有限日本公司与近现代外贸借贷租赁有限日本公司的三笔借贷租赁早已限期，限期净额为11,245.33万元，宜于宽带与甘肃公航旅借贷租赁有限日本公司的一笔借贷租赁早已限期，限期净额为18,712.44万元，日本公司为上述四笔借贷备有借贷；日本公司合营子日本公司佛山宜于科技东莱电子有限日本公司、佛山宜于科技多层面板有限日本公司、宜宾宜于东莱电子有限日本公司协同作为欠款人向佛山格力保险业投资者行政有限日本公司欠款总投资者19,536.98万元早已限期。佛山多层以其所有者存款为本次欠款备有抵押借贷，日本公司合营子日本公司佛山宜于印刷机面板蓬勃发展有限日本公司和佛山宜于印刷机面板（香港）蓬勃发展有限日本公司为该笔欠款备有借贷。日本公司于是以与具体内容各方积极互动，积极争取即刻有鉴于此该借贷限期权利条文。

理应应于。

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司校董都会 2022年4年底30日

交易所编译器：600601 交易所全称：ST方科 应于A：临2022-025

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司

关于2021本年日常关连买卖小规模性及

2022本年日常关连买卖原订的应于

本日本公司校董都会及全体监事保证本应于内容可不长期存在任何盗用记载、误导性概述或者不小略去，并对其内容可的可信度、准确度和相容性顾及个别及连带责任。

重要内容可查看：

● 本次日常关连买卖权利条文早已宜于科技上海交易所交易所有限日本公司（都有全称“日本公司”）第十一届校董都会2022年第二次全体都会议议决通过，尚能需送交日本公司2021年本年控股公司大都会议决；

● 本次应于的日常关连买卖大多为日常的业务商业活动显现出的商务，具体内容买卖不当大多遵循自愿、公民权利、应有的原则，该等日常关连买卖的长期存在不都会影响日本公司的法理性。

一、日本公司日常关连买卖原则上小规模性

（一）日常关连买卖应尽的议决处理程序

1、2022年4年底28日与会的日本公司第十一届校董都会2022年第二次全体都会议议决通过了《关于日本公司2021本年日常关连买卖小规模性及2022本年日常关连买卖原订的提案》，重新考虑日本公司在2022本年与近现代天明保单（跨国企业）的股份有限日本公司（全称“近现代天明”）及其关连人、北大宜于跨国企业有限日本公司（全称“宜于跨国企业”）和上新宜于合资蓬勃发展有限责任日本公司（全称“上新宜于跨国企业”）及其负责管理企商除此以外的日常关连买卖小规模性原订。关连监事刘建作人、孙敏作人、胡滨作人忽略并未展开本关连买卖提案的投得票数表决。

2、根据《上海交易所买卖所股得票数上市准则》等有关原则上，本日本公司日常关连买卖总金额原订少于3,000万元，且分之一日本公司在在一期经审核净存款个数5%以上，需送交日本公司2021年本年控股公司大都会议决，关连控股公司将在控股公司大都会上对具体内容提案忽略投得票数表决。

3、日本公司法理监事对日本公司日常关连买卖权利条文知会承认，重新考虑送交日本公司第十一届校董都会2022年第二次全体都会议议决，并针对该权利条文出版了法理建议如下：

日本公司及负责管理子日本公司与近现代天明及其关连尘世、宜于跨国企业和上新宜于跨国企业及其负责管理企商除此以外频发的关连买卖是日本公司日常的业务商业活动之中显现出的，合理地日本公司增大行政生稻谷成本，扩充厂家销预售。

我们对日本公司2021本年日常的业务商业活动显现出的关连买卖小规模性展开了确认，并重新考虑对日本公司2022本年日常的业务商业活动显现出的关连买卖小规模性的原订准许，上述权利条文一并送交日本公司2021年本年控股公司大都会议决。

本次日常关连买卖权利条文投得票数表决处理程序合法，符合标准《日本破稻谷法》《交易所法》等有关权利规范和《日本公司章程》的原则上，投得票数表决时关连监事忽略了投得票数表决。本次日常关连买卖权利条文对日本公司及全体控股公司公平、合理，不长期存在损害日本公司及其他非关连方控股公司利益的状况。

4、日本公司第十一届校董都会审核委员都会对日常关连买卖权利条文出版建议如下：日本公司及负责管理子日本公司与近现代天明及其关连尘世、宜于跨国企业和上新宜于跨国企业及其负责管理企商除此以外频发的关连买卖是日本公司日常的业务商业活动之中显现出的，合理地日本公司增大行政生稻谷成本，扩充厂家销预售。本次日常关连买卖权利条文对日本公司及全体控股公司公平、合理，不长期存在损害日本公司及其他非关连方控股公司利益的状况。

（二）日本公司2021本年日常的业务商业活动显现出的关连买卖小规模性

1、近现代天明及其关连人

日本公司于2021年12年底29日与会的第十一届校董都会2021年第六次全体都会议、2022年1年底14日与会的2022年第一次临时控股公司大都会议决通过了《关于原订与近现代天明及其关连人日常关连买卖的提案》，对2021年1-11年底日本公司与近现代天明及其关连人已频发的日常关连买卖展开确认，对日本公司与近现代天明及其关连人将频发的日常关连买卖展开原订，原订的时除此以外范围为自2021年12年底1日至日本公司2021年本年控股公司大都会与会日止。上述日常关连买卖的具体内容小规模性如下：

2021本年日常的业务商业活动之中仅仅显现出的主要关连买卖具体内容小规模性如下：

一个单位：总投资者万元

■

2、宜于跨国企业及其关连人

日本公司于2021年4年底28日与会第十一届校董都会2021年第二次全体都会议，议决通过了《关于日本公司2020本年日常关连买卖小规模性及2021本年日常关连买卖原订的提案》，原订2021本年日本公司及负责管理子日本公司与宜于跨国企业及其负责管理企商除此以外频发的日常关连买卖频发折合共五不少于总投资者15.75亿元，以上权利条文经日本公司2020年本年控股公司大都会议决通过。2021本年日常的业务商业活动之中仅仅显现出的主要关连买卖具体内容小规模性如下：

一个单位:总投资者 万元

■

以上权利条文经校董都会议决后送交日本公司2021年本年控股公司大都会议决确认。

（三）2022本年日常的业务商业活动显现出的关连买卖小规模性原订准许

一个单位：总投资者万元

■

1、 以上权利条文经日本公司校董都会议决通过后送交日本公司2021年本年控股公司大都会议决通过后作废，关连控股公司忽略投得票数表决。

2、 以上权利条文经控股公司大都会议决通过后，日本公司校董都会准许日本公司的业务行政层根据市场需求小规模性和日本公司的业务小规模性，按应有商名目价格，重新考虑日常的业务商业活动之中关连买卖的仅仅数量和金额。

3、 日本公司与关连方之除此以外非经常性的存款收购或出预售等其他关连买卖不当，按照有关权利、规范及上海交易所买卖所上市准则展开，及早应尽简讯揭露应。对于年之中频发、不能及早应于的关连买卖，日本公司校董都会应在每半年深入调查结果之中展开揭露。

4、 为提高行政稳定性，在日本公司控股公司大都会议决通过2023 本年日常关连买卖限额前，日本公司凯氏暂按日本公司2022本年日常经常商业活动显现出的关连买卖原订小规模性制订 2023 本年日常关连买卖权利条文。制订时除此以外自2023 年1年底1日起至控股公司大都会与会日止。

二、关连方介绍和关连除此以外的关系

（一）关连方原则上小规模性

1、近现代天明保单（跨国企业）的股份有限日本公司

自然人代表人：马明哲

核发人资本：182.80亿元

核发人定址：宝安区竹下区益田路5033号天明保险业之中心47、48、109、110、111、112层

的业务范围：投资者保单企商；监督行政合资投资者企商的各种国内、国际上商务；展开保单款项运用商务；经首肯展开国内、国际上保单商务；经近现代保单监督行政委员都会及常务都会议的业务部门首肯的其他商务。

主要控股公司：香港之中央结算（指派人）有限日本公司、宝安区投资者合资有限日本公司等。

根据近现代天明发布新闻揭露的2021年本年深入调查结果，截至2021年12年底31日，近现代天明总存款为101,420.26亿元、归属于母日本公司控股公司权益为8,124.05亿元，2021本年发挥作用营商收入11,804.44亿元、归属于母日本公司控股公司的盈利为1,016.18亿元。

2、近现代天明全额的股份有限日本公司

自然人代表人：丁上新民

核发人资本：338.00亿元

核发人定址：宝安区竹下区竹下商业大街益田路5033号天明保险业之中心14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59层

的业务范围：承保总投资者和外币的各种人身保单商务，除此以外各类全额、保健保单（不除此以外“团体长期保健保单”）、意外妨碍保单等保单商务；受理上述商务的再保单商务；受理各种法定人身保单商务；指派国内外保单的机构检验、求偿、及其受托的其他有关事宜；依照有关权利规范受雇款项运用商务；交易所投资者基金都会销预售商务；经近现代保监都会首肯的其他商务。

主要控股公司：近现代天明等。

根据天明控股在其官方博客发布新闻揭露的《近现代天明全额的股份有限日本公司2021年本年简讯揭露深入调查结果》，截至2021年12年底31日，天明控股总存款为36,015.10亿元、归属于母日本公司控股公司权益为2,773.54亿元，2021本年营商收入6,380.69亿元、归属于母日本公司控股公司的盈利为546.57亿元。

3、上新宜于合资蓬勃发展有限责任日本公司

自然人代表人：鲁俊

核发人资本： 725,000万元总投资者

核发人定址：佛山市横琴上新区华金大街58号横琴国际上保险业之中心大厦3007

实战经验范围：一般新项目：以自有款项受雇投资者商业活动；电子技术增值、电子一些公司、电子技术发表意见、 电子交流会、电子展开谈判合同、电子技术推广；的文化、办公用的设备研发；电脑软硬 件及外围的设备研发；通信的设备研发；容器容表研发；公司财务发表意见；电子稻谷 名目销预售；电脑IT及原则上功能的设备零预售；电脑IT及原则上功能的设备零售业； 容器容表销预售；零部件销预售；金属矿石销预售；非金属矿及制名目销预售； 金银制名目销预售；金属材料销预售；建筑用销预售；化工厂家销预售（不则有许 可类化工厂家）；货运五金；五金指派；电子技术五金；货运搬运； 都可货运仓储增值（不则有危险有害物质等需特许受理的新项目）；外包装增值； 物商行政。（除行政诉讼须经首肯的新项目外，凭营商执照行政诉讼自行展开的业务 商业活动）特许新项目：房地稻谷开发的业务。（行政诉讼须经首肯的新项目，经具体内容部 门核准方可展开的业务商业活动，具体内容的业务新项目以具体内容的业务部门首肯，文件或许 可证件基准）

根据经成都市第一之中级人民法院败诉的展开改革原计划，展开改革原计划制订再行后，上新宜于跨国企业的的股份结构为：天明控股成立的SPV入股平大多66.5%、佛山华发跨国企业有限日本公司（代表佛山国资）成立的SPV入股平大多28.5%、债务人都是由的入股平台（家族跨国企业企商）入股平大多5%。在此之前上新宜于跨国企业刚成立，尚能未有公司审计数据。

4、北大宜于跨国企业有限日本公司

自然人代表人：生玉海

核发人资本：110,252.86万元

核发人定址：成都市大兴区成府路298号

的业务范围：研发宜于电子出版系统、宜于-SUPPER汉卡、电脑IT及具体内容的设备、收发的设备、容器容表、办公基本功能化的设备；电子一些公司、电子展开谈判合同、电子技术发表意见、电子技术增值、电子技术推广；投资者行政；公司财务发表意见（不得展开审核、验资、查账、评估、权利事务发表意见、指派结算等需经专项受理的商务，不得确有具体内容来说的审核深入调查结果、验资深入调查结果、查账深入调查结果、评估深入调查结果等文字材料）；销预售电子厂家、自行开发的厂家、电脑、插件及原则上功能的设备、容器容表、零部件、非金属矿石、金属矿石、黄金制名目、金属材料、建筑用、化工厂家（不则有危险有害物质及一类易制毒有害物质）；货运五金、指派五金、电子技术五金；货运增值；仓储增值；外包装增值；房地稻谷开发；物商行政。（企商行政诉讼自行选择的业务新项目，展开的业务商业活动；行政诉讼须经首肯的新项目，经具体内容的业务部门核准依首肯的内容可展开的业务商业活动；不得受雇本市稻谷商政策禁止和限制类新项目标的业务商业活动。）

主要控股公司：北大存款的业务有限日本公司。

根据宜于跨国企业释出的《关于北大宜于跨国企业有限日本公司2020年本年公司财务深入调查结果及2021年第一季度公司审计揭露的概述应于》，宜于跨国企业已于2020年2年底19日被成都市第一之中级人民法院行政诉讼败诉进入展开改革处理程序，具体内容展开改革指导于是以在展开，不能按照原则上揭露公司财务简讯。

根据宜于跨国企业发布新闻揭露的2018年本年深入调查结果，截至2018年12年底31日，宜于跨国企业总存款为3,606.14亿元，净存款为654.79亿元，主营商务收入为1,319.13亿元，盈利为14.94亿元。

（二）与日本公司的关连除此以外的关系

1、根据宜于跨国企业等五家日本公司的展开改革原计划，待展开改革原计划制订再行后，宜于简讯稻谷商有限责任日本公司（全称“宜于简讯稻谷商”）将视作日本公司合资控股公司，天明控股所操纵的上新宜于跨国企业将持有人宜于简讯稻谷商100%的股份，近现代天明作为天明控股的合资控股公司将除此以外接操纵日本公司。

《上海交易所买卖所股得票数上市准则》第6.3.3条原则上，在过去12个年底内或者具体内容协约或者安排作废后的12个年底内，不具都有状况之一的，视为日本公司的关连人：（一）之外或者除此以外接操纵上市日本公司的自然人（或者其他一个组织）；（二）由法源写到自然人（或者其他一个组织）之外或者除此以外接操纵的除上市日本公司、合资子日本公司及操纵的其他主体以外的自然人（或者其他一个组织）。

根据上述原则上，近现代天明及其之外或除此以外接操纵的自然人或其他一个组织大多为日本公司的关连人。

2、根据《上海交易所买卖所股得票数上市准则》第6.3.3条，宜于跨国企业及其之外或除此以外接操纵的自然人或其他一个组织大多为日本公司的关连人。

（三）履平大多控制能力深入研究

日本公司与上述关连方日常的业务商业活动之中显现出的关连买卖将按照所展开谈判的商务合同制订。在此之前各关连方行政诉讼存续，具备小规模的业务和增值的履平大多控制能力。。

三、关连买卖主要内容可和售价政策

日本公司及负责管理子日本公司与近现代天明及其关连尘世、宜于跨国企业和上新宜于跨国企业及其负责管理企商除此以外频发的日常关连买卖是为满足日本公司日常的业务只能而频发的，大多遵循公平、公于是以、合理的市场商名目价格和条件展开。

四、关连买卖目标和对上市日本公司的影响

日本公司与近现代天明及其关连尘世、宜于跨国企业和上新宜于跨国企业及其负责管理企商除此以外相互互动、协调的途径颇为畅通，必须合理增大合作过程之中显现出的各种摩擦力、提高的业务稳定性。日本公司与上述关连方之除此以外的关连买卖遵循自愿、公民权利、应有的原则，买卖各方都移去自由与第三方买卖的选举权，以确保日本公司与关连方之除此以外的买卖以市场条件和商名目价格施行，因而买卖的长期存在并不都会影响日本公司的法理性。

理应应于。

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司校董都会

2022年4年底30日

交易所编译器：600601 交易所全称：ST方科 应于A：临2022-018

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司

第十一届校董都会2022年

第二次全体都会议投票表决应于

本日本公司校董都会及全体监事保证本应于内容可不长期存在任何盗用记载、误导性概述或者不小略去，并对其内容可的可信度、准确度和相容性顾及个别及连带责任。

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司（都有全称“宜于科技”或“日本公司”）于2022年4年底21日以简讯方式为向全体监事发送到日本公司第十一届校董都会2022年第二次全体都会议通知，全体都会议于2022年4年底28日以第一时间结合收发投得票数表决方式为与会，本次全体都会议应参加监事7人，实到7人，日本公司监事列席全体都会议。全体都会议符合标准《日本破稻谷法》及《日本公司章程》的有关原则上，经过应有发表意见，全体都会议可否议决并通过了如下投票表决：

一、 议决通过《关于2021本年计提存款减值准备的提案》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司关于2021本年计提存款减值准备的应于》（应于A：临2022-020）。

投得票数表决结果：重新考虑 7得票数，坚决 0 得票数，拒绝接受 0 得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

二、 议决通过《关于权利事务政策变更的提案》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司关于权利事务政策变更的应于》（应于A：临2022-021）。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

三、 议决通过《日本公司2021本年校董都会指导深入调查结果》

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

四、 议决通过《日本公司2021本年公司财务决算深入调查结果》

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

五、 议决通过《日本公司2021年本年深入调查结果全文和简述》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司2021年本年深入调查结果》及《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司2021年本年深入调查结果简述》。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

六、 议决通过《日本公司2021本年利润分配民防》

鉴于日本公司2021本年商绩亏蚀且下回母日本公司未分配利润为负值，日本公司凯氏定的2021本年日本公司利润分配民防为：不展开利润分配，也不展开公积金转增股本或其他范例的分配。

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司2021本年凯氏不展开利润分配的应于》（应于A：临2022-022）。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

七、 议决通过《日本公司2021本年内部操纵评价深入调查结果》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司2021本年内部操纵评价深入调查结果》。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

八、议决通过《关于提前退休日本公司2022本年审核的机构的提案》

日本公司2022本年继提前退休请上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）为日本公司备有年度报告公司财务审核增值和内控审核增值。

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客 （www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司关于提前退休执商Horipro的应于》（应于A：临2022-023）。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

九、议决通过《关于2022本年日本公司对合资子日本公司原订借贷限额的提案》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司关于2022本年对合资子日本公司原订借贷限额的应于》（应于A：临2022-024）。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

十、议决通过《关于2022本年日本公司向保险业的机构核发欠款限额的提案》

1、根据2022本年日本公司的业务小规模性及原订款项使用小规模性，合理提高款项的使用稳定性，核发日本公司控股公司大都会准许日本公司校董都会2022本年在不少于总投资者50亿元的立体化授信限额内自行重新考虑并受理欠款具体内容事宜，除此以外但不限于欠款保险业的机构、欠款金额、欠款期限、欠款范例、欠款利率、欠款借贷等。

2、重新考虑校董都会在总投资者50亿元的准许限额在世界上，就单笔欠款限额不少于在在一期日本公司经审核净存款个数30%的欠款权利条文（包括关连除此以外的关系除外）必需之外与会校董都会或控股公司大都会议决并确有投票表决，由日本公司的业务班子在本投票表决的准许范围，根据《日本破稻谷法》及《日本公司章程》的原则上，重新考虑具体内容欠款事宜，并由日本公司或合资子日本破稻谷自然人代表人达成协约欠款事宜具体内容的权利合同及其他文件。

3、上述欠款限额准许经校董都会议决后，将提请本日本公司2021年本年控股公司大都会议决，合理期为日本公司2021年本年控股公司大都会通过理应至2022年本年控股公司大都会与会日，欠款限额除此以外日本公司上新增及原有贷款续贷，则有负责管理合资子日本公司欠款。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

十一、议决通过《关于日本公司2021本年日常关连买卖小规模性及2022本年日常关连买卖原订的提案》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司关于日本公司2021本年日常关连买卖小规模性及2022本年日常关连买卖原订的应于》（应于A：临2022-025）。

本提案包括关连买卖，关连监事刘建作人、孙敏作人、胡滨作人忽略并未展开本关连买卖提案的投得票数表决。

投得票数表决结果：重新考虑4得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

十二、议决通过《关于日本公司与北大宜于跨国企业公司财务有限日本公司关连存贷款等保险业商务系统工程施工深入调查结果》

以下内容可简述日本公司在上海交易所买卖所博客（www.sse.com.cn）揭露的《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司关于日本公司与北大宜于跨国企业公司财务有限日本公司关连存贷款等保险业商务系统工程施工深入调查结果》。

本提案包括关连买卖，关连监事刘建作人、孙敏作人、胡滨作人忽略并未展开本关连买卖提案的投得票数表决。

投得票数表决结果：重新考虑4得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

本提案尚能需送交日本公司控股公司大都会议决。

十三、议决通过《日本公司2022年第一季度深入调查结果》

以下内容可简述《宜于科技上海交易所交易所有限日本公司2022年第一季度深入调查结果》。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

十四、议决通过《关于与会日本公司2021年本年控股公司大都会的提案》

日本公司凯氏于近期与会日本公司2021年本年控股公司大都会，校董都会重新考虑日本公司根据指导原计划，安排未确定本次控股公司大都会的与会时除此以外、处及发送到通知，并在日本公司登录博客和报刊应于。

投得票数表决结果：重新考虑7得票数，坚决0得票数，拒绝接受0得票数。

理应应于。

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司校董都会

2022年4年底30日

交易所编译器：600601 交易所全称：ST方科 应于A：临2022-023

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司

关于提前退休执商Horipro的应于

本日本公司校董都会及全体监事保证本应于内容可不长期存在任何盗用记载、误导性概述或者不小略去，并对其内容可的可信度、准确度和相容性顾及个别及连带责任。

重要内容可查看：

● 凯氏聘任的执商Horipro名称：上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）。

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司（都有全称“日本公司”）于2022年4年底28日与会第十一届校董都会2022年第二次全体都会议议决通过了《关于提前退休日本公司2022本年审核的机构的提案》，重新考虑日本公司2022本年继提前退休请上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）为日本公司备有年度报告公司财务审核增值和内控审核增值。本权利条文尚能需送交日本公司控股公司大都会议决首肯，现将具体内容小规模性应于如下：

一、凯氏聘任执商Horipro的原则上小规模性

（一）的机构简讯

1、原则上简讯

上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）原为上海执商Horipro，成立于1981年1年底，是由之中央银行在上海体制改革成立的全国第一家执商Horipro，为全国第一批不具上市日本公司、交易所、期货、保险业专业知识的执商Horipro之一；1998年12年底升格为有限责任日本公司制的执商Horipro，2013年12年底上海上都会执商Horipro有限日本公司升格为上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业），并存价值观借贷编译器为 91310106086242261L，一个组织范例为独有都可家族跨国企业企商，核发人定址为上海市静安区威海路755号25层。

的业务范围：审查企商权利事务报表，确有审核深入调查结果；验证企商资本，确有验资深入调查结果；受理企商合并、分开、清算事宜之中的审核商务，出不具关深入调查结果；原则上建设本年公司财务决算审核；指派结算；权利事务发表意见、税务发表意见、行政发表意见、权利事务培训；权利、规范原则上的其他商务。【行政诉讼须经首肯的新项目，经具体内容的业务部门核准方可展开的业务商业活动】

执商专业知识：上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）已取得执商Horipro交易所、期货具体内容商务特许证（证书号：32）；执商Horipro执商证书（A：31000008）；年初受雇保险业具体内容审核商务执商Horipro专业知识（首肯文号：银发(2000)358号）；近现代银行除此以外市场买卖商协都会都会员名额；工业涉密商务发表意见增值必需实际上条件备案证书等具体内容专业知识。

截至2021月初人员具体内容简讯如下：

首席家族跨国企业人：张晓荣

家族跨国企业总人数量：74人

核发人执商总人数：445人

达成协约过交易所增值商务审核深入调查结果的核发人执商总人数为115人。

2021本年经审核的收入折合为6.20亿元；其之中审核商务收入为3.63亿元；交易所商务收入为1.55亿元。

上本年上市日本公司审核客户家数为41家，主要行商除此以外：矿山；研发商；电力、吸热、涡轮机及水生稻谷和供应商；零售业和零预售商；交通运输、仓储和海关商；房地稻谷商；简讯传输、插件和简讯电子技术增值商；科学研究和电子技术增值商；的文化、体育和娱乐商；审核HK$折合为0.45亿元；本日本公司同行商上市日本公司审核客户家数为22家。

2、投资者者保护控制能力

截至 2021月初，职商保单共计赔偿限额和职商风险基金都会之和： 30,076.64 万元。根据《之中央银行证监都会关于执商Horipro受雇交易所期货具体内容商务有关问题的通知》（财都会〔2012〕2 号）的原则上，交易所名额执商Horipro职商保单共计赔偿限额和职商风险基金都会之和不得低于8,000万元。上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）符合标准具体内容原则上。

近三年上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）因执商不当在具体内容诉讼之中顾及民事责任案件 1 项，系江南期货有限日本公司诉讼案件，已制订再行。

3、诚信纪录

上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）近三年因执商不当受到刑事处罚0次、查处0次、监督行政必需措施3次、负责任政府部门必需措施0次和纪律处分0次。6名从商人员近三年因执商不当受到刑事处罚0次、查处0次、监督行政必需措施3次和负责任政府部门必需措施0次。

（二）新项目简讯

1、原则上简讯

（1）新项目家族跨国企业人及凯氏签署核发人执商

附注：徐晓雯

执商专业知识：近现代核发人执商

从商漫长：上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）审核商务家族跨国企业人，1998年8年底1日转为上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）受雇审核指导，2000年12年底给予近现代核发人执商执商名额。专门受雇凯氏上市日本公司的IPO审核、上市日本公司的审核、存款重组并购、的股份基金都会公司财务尽职深入调查、存款交易所化和行政发表意见等资本市场专商增值。曾作为签署执商，其间为神开的股份、之中国海上新材等多家日本公司备有IPO核实审核、上市日本公司年度报告审核、不小存款重组审核等交易所商务。 2022年开始为本日本公司备有审核增值。

兼职小规模性：无

有否受雇过交易所增值商务：是

（2）凯氏签署核发人执商

附注：世界史海峰

执商专业知识：近现代核发人执商

从商漫长：上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）审核商务家族跨国企业人，2013年3年底1日转为上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）受雇审核指导，2003年6年底给予近现代核发人执商执商名额。主要受雇上市日本公司、日本公司公司财务尽职深入调查、IPO审核、发债专项审核及行政发表意见等商务。 曾作为签署执商，其间为华依科技、之中国海上新材等多家日本公司备有IPO核实审核、上市日本公司年度报告审核等交易所商务。2022年开始为本日本公司备有审核增值。

兼职小规模性：无

有否受雇过交易所增值商务：是

（3）新项目质量操纵预审人

附注：刘蓓

执商专业知识：近现代核发人执商

从商漫长：于 2002年9年底受雇审核及内核指导至今，其间为多家上市日本公司、上新三板日本公司、大型企商跨国企业备有财报审核、内控审核等专商增值。 2022年开始为本日本公司备有审核增值

兼职小规模性：无

有否受雇过交易所增值商务：是

2、诚信纪录

以上两位签署核发人执商及质量操纵预审人大多不具多年受雇交易所商务的从商漫长和具体内容来说的执商专业知识，不具丰富的行商增值实战经验和专商胜任控制能力，大多不长期存在违反《近现代核发人执商职商道德条令》对法理性即刻的状况。世界史海峰和刘蓓在在三总量未受到刑事处罚、查处、行政政府部门必需措施和负责任处分；徐晓雯在在三年未受到刑事处罚、查处和负责任处分，受到行政政府部门必需措施1次，简述下表：

■

3、法理性

上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）、新项目家族跨国企业人、签署核发人执商、质量操纵预审人大多不长期存在违反《近现代核发人执商职商道德条令》对法理性即刻的状况。

4、审核HK$

2021年日本公司共五支付给上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）各项审核经费（则有子日本公司审核费）298万元，日本公司内部操纵审核经费30万。该项经费系基于上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）备有审核增值所投入的专商增值，立体化考虑新项目团队专商控制能力和实战经验以及仅仅投入新项目标指导时除此以外双方同意未确定。日本公司校董都会提请日本公司控股公司大都会准许日本公司行政层根据日本公司 2022 本年具体内容的审核即刻和审核范围与上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）双方同意未确定具体内容的审核经费。

二、凯氏提前退休执商Horipro应尽的处理程序

（一）审核委员都会的履职小规模性

经对上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）受雇日本公司2021年审核指导的检查，我们显然，该Horipro在受雇日本公司2021年各项审核指导之中，必须遵守职商道德约束，按照近现代核发人执商审核规约制订审核指导，具体内容审核建议客观和公于是以。我们建议日本公司继提前退休请上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）为日本公司备有公司财务深入调查结果审核增值和内控审核增值，并将提前退休权利条文送交日本公司校董都会及控股公司大都会议决。

（二）法理监事的知会承认小规模性和法理建议

日本公司法理监事对本次继提前退休请上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）为日本公司备有公司财务深入调查结果审核增值和内控审核增值提案知会承认，重新考虑送交日本公司第十一届校董都会2022年第二次全体都会议议决，并针对该权利条文出版了法理建议如下：上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）不具多年为上市日本公司备有审核增值的实战经验及控制能力。在日本公司2021本年审核期除此以外勤奋应有，严格遵守近现代核发人权利事务法理审核规约的原则上，慎重应尽职责，恪守职商道德，确有的审核深入调查结果必须准确、相符、客观地反映日本公司的公司负债及的业务成果，审核论点符合标准日本公司的仅仅小规模性。我们重新考虑继提前退休请上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）为日本公司备有年度报告公司财务审核增值和内控审核增值，并将上述提案送交控股公司大都会议决。

（三）校董都会的议决和投得票数表决小规模性

日本公司第十一届校董都会2022年第二次全体都会议以7得票数重新考虑，0得票数坚决，0得票数拒绝接受议决通过了《关于提前退休日本公司2022本年审核的机构的提案》，重新考虑日本公司2022本年继提前退休请上都会执商Horipro（独有都可家族跨国企业）为日本公司备有年度报告公司财务审核增值和内控审核增值。

（四）作废日期

本次提前退休执商Horipro权利条文尚能需送交日本公司2021年本年控股公司大都会议决，并自日本公司控股公司大都会议决通过理应作废。

理应应于。

宜于科技上海交易所交易所有限日本公司校董都会 2022年4年底30日

。

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