监管风暴！美国证监会调查大摩、高盛，司法部盯上大空头，浑水创始人遭FBI搜查！这个交易所也摊上却说...

盛并不需要算他的政府，而且也未毕竟多可以赚钱的机时会。更有趣的是，在上周“散户攻防战高盛”的过程当中，这些空头也被看作“生灵”，并承受了大量损失。

据悉，洛杉矶联邦检察办公室指派均的事件调查，这个办公室以设想诉讼有组织犯罪案件闻名。

做空澳大利亚证券看来是政府所使用暴力，所以这些空头的交割使用暴力应该政府所将是事件调查的关键均。据美联社，澳大利亚司法部重点关注这些空头应该不存在盗用报价（Spoofing）或“剥胸口”（Scalping）的使用暴力。

举例来说，盗用报价是过去几年尤为常见的使用暴力，旨在用大量盗用挂单欺骗交割竞争对手低价。例如一只证券的即时单是为10.03美元，此时犯罪案件疑犯招牌大量10美元的卖单，当其他卖家正要停下以10美元转让证券时，犯罪案件疑犯迅速延期卖单并以该价格购回证券。当重复的数目能够多时，就能产生大量的利润。

虽然这项方针年前在2010年就被不作为为非法，但直到2016年才有第一个来自新泽西的消费品交割员因此被判刑三年。到2020年为止，澳大利亚司法部仍未设想诉讼20人涉嫌这一犯罪案件使用暴力，同时对的银行等金融美国市场独立机构班车有约10亿美元的罚单。

而另一项有关“剥胸口”方针的事件调查重点则关注这些匿名做空证券的掉期，应该在未匿名发表的情况下就对仓位开展低价了结。

世界性较大比特币证券交割所也遭事件调查

除了大宗交割，澳大利亚证券美国市场特别委员时会还盯上了世界性较大比特币证券交割所——币安。

据证券时报，2翌年16日，据高盛日报指出不知情香港市民美联社，澳大利亚证券美国市场特别委员时会年前就事件调查币安澳大利亚证券交割所与两家交割自建澳大利亚公司彼此之间的关系。

这两家交割澳大利亚公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd被选为着币安澳大利亚证券交割所的做市商，截至2021年年底，二者除此以外由币安创建者兼首席执行长赵长鹏入股。

根据SEC的承诺，币安澳大利亚证券交割所所需获取有关这2家交割澳大利亚公司的具体个人信息。不知情香港市民披露，SEC关注的是币安澳大利亚证券交割所如何向买家匿名发表其与交割澳大利亚公司的联系。

对此，币安暗示不予置评，并答复并称，币安依然坚持最低的管理制度技术水平。

币安的回应Stephen Milton暗示，作为数家私营澳大利亚公司，币安不所需匿名发表其投资者或澳大利亚公司在结构上的具体内容，但是这些个人信息也时会在充分时向管制独立机构匿名发表。

其实，在此之前，币安依然都是澳大利亚管制独立机构事件调查的重点对象。

币安曾在2021年被SEC就其他事项开展过两次事件调查，SEC最初怀疑币安可能不存在内幕交割和美国市场操纵。

此外，澳大利亚司法部和国税局也于2021年对币安投资者利用证券交割所开展洗钱和税务局盗窃的可能性开展了事件调查。

在其他国家政府和周边地区，币安也遭遇了完全相同相对的“封杀”。2021年3翌年，东洋金融美国市场并置暗示，币安违反了本国《资金决算条款》，用户保护机制不完善，未持牌洋自由获取企业，了事退市；2021年6翌年，东洋金融美国市场并置二次警告，暗示币安无牌照经营；2021年7翌年16日，青年组证券美国市场特别委员时会说明，币安集团在该周边地区获取予以注册的增值。币安被迫同年将立即当中断增值，包括掉期和的有交割增值。

2021年10翌年13日，币安发布通知并称，为组织起来国家政府政策承诺，将从2021年12翌年31日撤下CNY交割区，同时清查的平台用户。

来源：每日金融业电视新闻立体化证券时报、有道联社、匿名个人信息等

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