江西金达莱环保股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议发函

本美国公司协理会及全体总经理保证公告概要不存在任何虚假纪载、误导性说明了或者实质性写明，并对其概要的可信性、精确性和正确性行政处分负起法律责任。

重要概要预设：

●本次内阁会议到底有被否投票审表决：无

一、 内阁会议与会和与会可能

（一） 董事局会上与会的时长：2022年1年底12日

（二） 董事局会上与会的所在位置：九江市南昌市扩建副区长堎外商投资工业园工业大道459号

（三） 与会内阁会议的普通股董事局、特别垄断性董事局、恢复垄断性的优先股董事局及其持有垄断性使用量的可能：

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（四） 议决方式到底不符《美国证券交易》及美国公司章程的订明，会上筹划可能等。

本次董事局会上由美国公司协理会齐集，总经理长廖志民友人筹划，改用现场投票选举和网络投票选举相结合的方式议决。内阁会议的齐集、与会及议决方式不符《美国证券交易》《美国公司章程》等相关订明。

（五） 美国公司总经理、协理和协理会参事的与会可能

1、 美国公司在任总经理6人，与会6人；

2、 美国公司在任协理3人，与会3人；

3、 协理会参事杨晨露女士与会了本次内阁会议；部分高管列席内阁会议。

二、 表决议决可能

（一） 非累积到投票选举表决

1、表决英文名称：关于聘用会计师杰尼斯事务所的表决

议决结果：通过

议决可能：

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2、表决英文名称：关于向银行获准综合授信额度的表决

议决结果：通过

议决可能：

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（二）涉及实质性事项，应说明5%都有董事局的议决可能

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（三）关于表决议决的有关可能说明

表决1对中小金融市场来进行了单独计票。

三、 律师便是可能

1、本次董事局会上便是的律师杰尼斯事务所：北京植德律师杰尼斯事务所

律师：张雪、王赢

2、律师便是结论建议：

本所律师看来，贵美国公司本次内阁会议的齐集、与会程序中、齐集人申请人、与会本次内阁会议的人员申请人以及本次内阁会议的议决程序中和议决结果不符《美国证券交易》《董事局会上规则》及《美国公司章程》的订明，本次内阁会议投票议决合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限美国公司协理会

2022年1年底13日