山鹰全球性控股股份公司 关于部分高级管理人员变动的公告

控股公司控股公司子公司该委员亦会

二〇二二年四年底三十日

则有：明华谭其所简历

明华，男，祖籍1978年，里面国入籍，亦会计学Clark，里面国申领亦会计师非执业亦入会（CICPA）、International财务监管协亦会监管人员International财务监管师（SIFM）、美国供不宜监管协亦会申领供不宜监管专业专业知识（CPSM）、厦门国家亦会计学院兼职学术著作指导。曾是子财务状况指导工作、财经里面心总经理，任职子公司造纸事业部供不宜链副总监、马鞍山造纸基地副总经理、盒装事业部综合监管副总监。

证券交易系统代码：600567 证券交易系统全名：山鹰International 告示申领号：2022-041

山鹰International控股公司控股公司子公司关于

召开大会2022年第二次临时子公司该委员亦会的接到

本子公司该委员亦会及全体总裁保证本告示内容可不存有任何一般性记载、一般性陈述或者关键略去，并对其内容可的真实性、准确性和正确性承担个别及连带责任。

重要内容可指引：

● 子公司该委员亦会召开大会应于：2022年5年底20日

● 本次子公司该委员亦会采行的网络游戏平台选举系统：挂牌子公司该委员亦会网络游戏平台选举系统

一、 召开大会大亦会的整体可能亦会

(一) 子公司该委员亦会多种类型和届次

2022年第二次临时子公司该委员亦会

(二) 子公司该委员亦会召集人：该委员亦会

(三) 选举作法：本次子公司该委员亦会所采行的会期作法是彩排选举和网络游戏平台选举相结合的作法

(四) 彩排大亦会召开大会的应于、星期和所在位置

召开大会的应于星期：2022年5年底20日 14点 30分

召开大会所在位置：江西省和县踏实四路山鹰International建筑内

(五) 网络游戏平台选举的系统、起止应于和选举星期。

网络游戏平台选举系统：挂牌子公司该委员亦会网络游戏平台选举系统

网络游戏平台选举起止星期：自2022年5年底20日

至2022年5年底20日

采行挂牌网络游戏平台选举系统，通过私人子公司选举游戏平台的选举星期为子公司该委员亦会召开大会中午的交易系统星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网选举游戏平台的选举星期为子公司该委员亦会召开大会中午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转往流转往、约定买入金融业务的com和沪股通对冲的选举程序

无关融资融券、转往流转往金融业务、约定买入金融业务方面的com以及沪股通对冲的选举，不宜按照《挂牌上市子公司自律监管指引第1号 一 原则运作》等有关法规执行。

(七) 无关公开拟定所大股东选举决策权

不无关

二、 大亦会会期应

本次子公司该委员亦会会期提案及选举所大股东多种类型

■

1、 各提案已揭发的星期和揭发媒体

本次临时子公司该委员亦会所会期应已经子公司第八届该委员亦会第十六次大亦会、第八届监事亦会第十二次大亦会会期通过，总括刊发于2022年4年底30日挂牌网（www.sse.com.cn）、《天津证券交易系统报》、《里面国证券交易系统报》和《证券交易系统时报》（告示申领号：临2022-036、临2022-037）。

2、 特别议案提案：无

3、 对里面小对冲分开计票的提案：提案1至提案3

4、 无关关联所大股东尽量避免会期的提案：无

不宜尽量避免会期的关联所大股东地名：不无关

5、 无关普通股所大股东参到会期的提案：无

三、 子公司该委员亦会选举细则

(一) 本子公司所大股东通过挂牌子公司该委员亦会网络游戏平台选举系统权利选举决策权的，既可以出海私人子公司选举游戏平台（通过所选交易系统的证券交易系统子公司交易系统终端）同步进行选举，也可以出海互联网选举游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）同步进行选举。首次出海互联网选举游戏平台同步进行选举的，对冲才可要顺利完成所大股东名义认证。实际操作代为见互联网选举游戏平台com暗示。

(二) 所大股东通过挂牌子公司该委员亦会网络游戏平台选举系统权利选举决策权，如果其拥有多个所大股东的com，可以使用所有者子公司股市的任一所大股东的com参予网络游戏平台选举。选举后，当成其全部所大股东的com下的相同多种类型普通股或相同品种普通股以外已分别并转出同一意见的会期票。

(三) 同一选举决策权通过彩排、本所网络游戏平台选举游戏平台或其他作法重复同步进行会期的，以第一次选举结果所列。

(四) 所大股东对所有提案以外会期再行才能提交。

四、 大亦会出席亦会议对象

(一) 股决策权申领日收市后在里面国证券交易系统申领结算合伙子公司天津分子公司申领在册的子公司所大股东有决策权出席亦会议子公司该委员亦会（实际可能亦会详见下表），并可以以此前所监督里面间人出席亦会议大亦会和参予会期。该里面间人不必是子公司所大股东。

■

(二) 子公司总裁、监事和监管人员监管人员。

(三) 子公司聘代为的法官。

(四) 其他人员

五、 大亦会申领新方法

所大股东可以亲临出席亦会议子公司该委员亦会并权利选举决策权，也可以监督他人代为出席亦会议和在授 决策权范围内权利选举决策权。 凡符合出席亦会议大亦会必才可的其所所大股东亲临出席亦会议大亦会的，不宜当写明本人名义证或其 他能够证明了其名义的有效率证件或证明了、股市的com卡；监督代理他人出席亦会议大亦会的，不宜写明本人有效率名义证件、所大股东批准后福和。经常性所大股东可用信函或传讯同步进行申领。法人所大股东不宜由多家企业人或者多家企业人监督的里面间人出席亦会议大亦会。多家企业人出 席大亦会的，不宜写明本人名义证、能证明了其所有者多家企业人会籍的有效率证明了；监督 里面间人出席亦会议大亦会的，里面间人不宜写明本人名义证、法人所大股东的单位的多家企业人司法机关 出具的书面批准后福和。 融资融券对冲出席亦会议大亦会的，不宜所持融资融券方面证券交易系统子公司的营业执照、证券交易系统 的com证明了及其向对冲出具的批准后福和；对冲为其所的，还不宜所持本人名义证或其他能够证明了其名义的有效率证件，对冲为机构的，还不宜所持本的单位营业执照、亦会人员名义证、的单位多家企业人出具的批准后福和。

彩排申领星期：2022 年5年底19日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00

申领住址：江西省和县踏实四路山鹰International建筑内。

六、 其他应

（一）子公司鼓励所大股东通过网络游戏平台选举作法参予本次子公司该委员亦会。拟彩排参亦会的所大股东及 里面间人仍要提前所关注并约束江西省流感防控工作的有关法规。

（二） 大亦会未公开

联系人：隽大林、黄烨

联系电话：021-62376587 传讯：021-62376799

（三）本次子公司该委员亦会彩排大亦会提案半天，与亦会所大股东或里面间人食宿费等费用自理。 （四）《批准后福和》见则有件 1

近日告示。

山鹰International控股公司控股公司子公司该委员亦会

2022年4年底30日

则有件1：批准后福和

● 审核文件

提议召开大会本次子公司该委员亦会的总裁大亦会案

则有件1：批准后福和

批准后福和

山鹰International控股公司控股公司子公司：

特监督 谭（女士）代表本的单位（或本人）出席亦会议2022年5年底20日召开大会的贵子公司2022年第二次临时子公司该委员亦会，并代为权利选举决策权。

四人所持普通股数：

四人所持普通股数：

四人所大股东帐户号：

■

四人签名（盖章）： 管理者签名：

四人名义证号： 管理者名义证号：

监督应于： 年 年底 日

请注意到：

四人不宜在福和里面“同意”、“反对”或“弃决策权”意向里面选择一个并打“√”，对于四人在本批准后福和里面未作实际引导的，管理者有决策权按自己的意愿同步进行会期。

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