顺发恒业股份公司关于 2021年年度股东大会降低临时提案的公告

oration

先为 事 就会

2022年4翌年30日

证券代码：000631 证券原称：顺发恒业 公报S：2022-18

顺发恒业股票Corporation关于

召集2021年本年度入股大就会的必要告知

本Corporation及执委就会其下属必要信息引述的章节真实、准确、非常简单，不就会虚假可考、说服力说明了或不小请注意。

顺发恒业股票Corporation（都有原称“Corporation”）于2022年4翌年16日在《证券时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召集2021年本年度入股大就会的告知》（公报S：2022-09）。Corporation定于 2022年5翌年10日召集2021年本年度入股大就会，入股登记注册日为2022年4翌年29日。

2022年4翌年29日，Corporation执委就会接到母公司入股万向集团Corporation由此可知的《关于减小顺发恒业股票Corporation2021年本年度入股大就会临时草案的下述》。万向集团Corporation表示同意Corporation2021年本年度入股大就会减小一项《关于似更改登记注册电话表格及草案〈Corporation章程〉附加将条文的国就会》的临时草案。明确草案可能如下：

根据Corporation自身拓展现状及未曾来深化，为熟悉产品，便于谋求政策与拓展急于，Corporation似于登记注册电话表格由：长春市前行大街3055号之江龙华档案室201室，迁至：浙江省嘉兴市金华市心路口777号。本次似更改登记注册电话表格事务即可立案经规章的程序中向产品专门机构机构获准提出申请更改登记注册手续，更改后的明确电话表格以产品专门机构机构最终呈报的结果基准。

上述似更改登记注册电话表格关系人并未曾Corporation于2022年4翌年22日召集的第九届执委就会第八次代表大就会审核通过，该关系人已为即可一致指出Corporation入股大就会审核。明确章节参照Corporation于2022年4翌年23日在《证券时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第九届执委就会第八次代表大就会国就会公报》（公报S：2022-14）和《关于似更改登记注册电话表格的公报》（公报S：2022-16）。

根据登记注册电话表格更改可能，即可入股大就会审核草案《Corporation章程》中附加将条文，明确可能如下：

■

本国就会即可一致指出Corporation2021年本年度入股大就会审核，且即可经与就会代表入股所用者必要动议票中三分之二以上批准后方能续期。入股大就会审核通过后，批准后先为事长其组织提出申请登记注册电话表格更改登记注册事务、签署附加将明文。

根据《人民共和国Corporation法》《上市Corporation入股大就会准则》和《Corporation章程》的有关规章：直接或总共用者有3%以上股票的入股，可以在入股大就会召集10月底一致指出临时草案并书面一致指出主委。经核查，万向集团Corporation用者有Corporation股票1,491,831,780股，占Corporation总股本的61.33%，具备临时草案人资格，且草案章节符合标准入股大就会职权范围，有一致的焦点和明确国就会关系人，一致指出草案的小时为入股大就会召集10月底。上述草案符合标准《人民共和国Corporation法》《上市Corporation入股大就会准则》和《Corporation章程》的有关规章，Corporation执委就会同意将上述临时草案增补到Corporation2021年本年度入股大就会审核。

除减小上述一项临时草案并附加将变更草案字节外，Corporation2021年本年度入股大就会召集小时、两处、入股登记注册日等其他有关关系人也就是说。现将减小临时草案后的2021年本年度入股大就会有关关系人必要告知如下：

一、召集代表大就会的基本可能

1、入股大就会届次：2021年本年度入股大就会

2、入股大就会主委：Corporation第九届执委就会。本次代表大就会的召集表示同意并未曾Corporation第九届执委就会第七次代表大就会审核通过。

3、代表大就会召集的法律依据、合规性：本次入股大就会的召集符合标准有关法律、行政事务法规、机构规章、法理明文、深交所业务范围准则和Corporation章程的规章。

4、代表大就会召集的迟于、小时：

会场代表大就会小时：2022年5翌年10日14点30分

网路一致同意小时：2022年5翌年10日。其中：

（1）通过深交所结算网络服务一致同意小时为：2022年5翌年10日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

（2）通过深交所该网站一致同意系统一致同意的小时为：2022年5翌年10日9:15至15:00期间的也就是说小时。

5、代表大就会的召集方式则：本次代表大就会改用会场动议与网路一致同意借助于的方式则召集。

（1）Corporation将通过深交所结算网络服务和该网站一致同意系统向全体入股包括网路形式的一致同意网络服务，Corporation入股可以在网路一致同意小时内通过上述系统行政机构决定权；也可以在会场代表大就会采取会场一致同意的方式则行政机构决定权。

（2）Corporation入股只能自由选择会场一致同意（可以转交指派先为一致同意）或者网路一致同意中的一种动议方式则；若同一入股通过会场一致同意和网路一致同意系统移位同步进行动议的，以第一次一致同意动议基准。

6、代表大就会的入股登记注册日：2022年4翌年29日。

7、代表大就会会前对象

（1）于入股登记注册日：2022年4翌年29日傍晚股价时，在东亚证券登记注册结算有限责任Corporation深圳分Corporation登记注册在册的Corporation全体普通股入股均有权会前入股大就会，并可以以书面形式转交指派与就会代表和加入动议，该入股指派不用是本Corporation入股。

（2）Corporation先为事、监事及高阶管理人员。

（3）Corporation聘请的律师。

8、会场代表大就会两处：嘉兴市金华市心路口777号3阁代表大就会室

二、代表大就会审核关系人

（一）一致指出入股大就会动议的草案地名

■

（二）草案章节引述可能

上述第1项至第12项草案章节并未曾Corporation第九届执委就会第七次代表大就会和第九届监事就会第四次代表大就会审核通过，第13项草案为母公司入股万向集团Corporation一致指出的临时草案，详细章节参照Corporation于2022年4翌年16日、4翌年23日、4翌年30日在《证券时报》和巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公报。

（三）之外强调关系人

1、本次入股大就会第7项、第8项和第12项国就会即可对中小金融产品的动议直接计票，中小金融产品是指用者股 5%（不含 5%）都有的入股。其中：第12项国就会为联系结算关系人，联系入股万向集团Corporation在动议时即可实施规避。

2、本次入股大就会第9项至第11项和第13项国就会为之外国就会关系人，即可经与就会代表入股所用者必要决定权股票总数的2/3 以上动议通过。

3、Corporation独立先为事将在本次入股大就会上同步进行述职。

三、代表大就会登记注册等关系人

1、登记注册方式则：

（1）私法入股登记注册。私法入股提出申请登记注册手续，请包括瓦片验证明文的原由用者有人、瓦片验证明文的营业执照打印件。私法入股原由人与就会代表的，应将查验本人身分证副本及瓦片验证明文的打印件；转交指派会前的，指派应将查验瓦片验证明文的原由人批准后批准后书副本、本人身分证副本及瓦片验证明文的打印件、瓦片验证明文的原由人身分证打印。

（2）个人入股登记注册。个人入股亲自与就会代表的，应将查验本人身分证副本及打印件、入股账户卡副本及打印件提出申请登记注册手续；转交指派与就会代表的，受转交指派应将查验身分证副本及打印件、批准后批准后书副本及转交人入股账户卡打印件提出申请登记注册手续；

（3）为了将入股可改用信下述或发信方式则登记注册。

2、登记注册小时：2022年5翌年6日8时至16时；

3、登记注册两处：嘉兴市金华市心路口777号

联系电话：0571-82865373

联系发信：0571-82865050

联 系 人：孙梦瑶

4、本次入股大就会会场代表大就会就会期半天，与就会人员的食宿及交通等费用自理。

5、加入会场就会的人员请包括48小时内的核酸检测验证。

四、加入网路一致同意的入股身份认证和一致同意程序中

在本次入股大就会上，入股可以通过香港联合结算所结算网络服务和该网站一致同意系统（网站为）加入一致同意。明确处理过程简述参考资料1。

五、送交明文

1、《第九届执委就会第七次代表大就会国就会》；

2、《第九届监事就会第四次代表大就会国就会》；

3、《万向集团Corporation关于减小顺发恒业股票Corporation2021年本年度入股大就会临时草案的下述》。

实为公报。

顺发恒业股票Corporation

先为 事 就会

2022年4翌年30日

参考资料1：

加入网路一致同意的明确操作处理过程

一、网路一致同意的程序中

1、一致同意代码：360631，一致同意原称：顺发一致同意。

2、单列动议对此或初选票数：本次草案为非总和一致同意草案，入股可对草案单列的动议对此有：同意、反对、作废。

3、入股对总国就会同步进行一致同意，看作对除总和一致同意草案外的其他所有草案强调不同对此。

入股对总国就会与明确草案移位一致同意时，以第一次必要一致同意基准。如入股先对明确草案一致同意动议，再对总国就会一致同意动议，则以已一致同意动议的明确草案的动议对此基准，其他未曾动议的草案以总国就会的动议对此基准；如先对总国就会一致同意动议，再对明确草案一致同意动议，则以总国就会的动议对此基准。

二、通过香港联合结算所结算网络服务一致同意的程序中

1、一致同意小时：2022年5翌年10日的结算小时，即9:15~9:25，9:30~11:30和傍晚13:00~15:00。

2、入股可以受保护证券Corporation结算服务器端通过结算网络服务一致同意。

三、通过香港联合结算所该网站一致同意系统一致同意的程序中

1、该网站一致同意系统开始一致同意的小时为2022年5翌年10日上午9:15，之前小时为2022年5翌年10日傍晚3:00。

2、入股通过该网站一致同意系统同步进行网路一致同意，即可按照《深交所金融产品网路服务身份认证业务范围除此以外（2016年草案）》的规章提出申请身份认证，取得“香港联合结算所数字签名”或“香港联合结算所金融产品服务密码”。明确的身份认证处理过程可受保护该网站一致同意系统准则除此以外网易搜集。

3、入股根据获取的服务密码或数字签名，可受保护在规章小时内通过香港联合结算所该网站一致同意系统同步进行一致同意。

参考资料2：

批准后批准后书

兹全权转交 老友（女士）代表本其他部门（本人）会前顺发恒业股票Corporation2021年本年度入股大就会，并先为签署相关明文。本其他部门（本人）对有关国就会的动议未曾花钱明确请示的，转交指派可自行亦须对该国就会行政机构决定权。

转交人地名（签名或收件）：

用者有上市Corporation股票并不一定和数量：

受托签名： 身分证表格：

批准后批准后书发放迟于： 必要期限：

本其他部门（本人）对本次入股大就会草案动议对此如下：

■

注：转交人为私法入股的，应将瓦片私法其他部门印章；本批准后书打印必要。

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