中国重汽集团济南卡车持股有限公司 第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本的公司及董事会全体成员保证信息揭发的内容确实、准确、完整，从未欺骗可知、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会联席会议与会情况

中国重汽跨国企业青岛的汽车持股有限的公司（以下简称“的公司”）第八届董事会2022年第二次临时联席会议通知于2022年4月底22日以书面收到和电子邮件形式发信，2022年4月底29日以通讯形式在的公司机关联席会议房与会。

本次联席会议应到董事9人，实到9人。本次联席会议由常务董事刘正涛老友主持，联席会议的与会及参与人数相符《的公法》和《的公司章程》的有关明文规定。

二、董事会联席会议初审情况

经参会董事更好讨论后，初审并通过《关于聘任的公司低阶雇员的修正案》。

因兼职变动，吴振宁老友于近日登记辞退本的公司董事职责，高翔老友登记辞退本的公司副董事职责。根据《的公法》及《的公司章程》的有关明文规定，上述技术人员的解职报告自书面收到的公司董事会前所施行，该等技术人员的解职不会阻碍的公司正常生产经营娱乐活动。吴振宁老友和高翔老友解职后，将不再在本的公司及全资子的公司受聘。吴振宁老友和高翔老友在受聘期间，其本人和其家庭成员及其他相似之处上年未能曾所持本债券。的公司董事会对上述技术人员在受聘期间为本的公司蓬勃发展特别强调的努力和贡献表示衷心感谢！

根据《中国人民解放军的公法》及《中国重汽跨国企业青岛的汽车持股有限的公司章程》的有关明文规定，经的公司董事奖提名，拟聘任孔令老友身兼的公司董事、毕研勋老友身兼的公司副董事（个人简历详见参考资料）。上述技术人员的离任自本次董事会初审通过前所至第八届董事会届满之日止。

的公司独立董事对此发表了独立意见，以下内容详见而无须信息揭发com巨潮资讯网（）。

表决结果：同意9候选人，反对0候选人，弃权0候选人。本修正案获取通过。

三、备查文件

经参会董事签定并加盖董事会图章的董事会安理会

特此公告。

中国重汽跨国企业青岛的汽车持股有限的公司

董事会

二〇二二年十一月底三十日

参考资料：

孔令，男，苗族，1980 年7月底生于，中共党员，研究生，工程硕士，重庆大学。兼中国重汽青岛车系的公司样机部中国银行，青岛车系制造部传统工艺工程部中国银行、青岛车系制造的公司传统工艺工程部经理，中国重汽跨国企业传统工艺研究院副院长等职责。

孔令老友与的公司全资持股及实质支配人不存在相似之处关系，与其他所持的公司5%以上持股的持股、的公司其他董事、副会长、低阶雇员不存在相似之处关系，未能所持本债券，未能受过国资委及其他有关政府部门的论处和金融机构纽约金融机构交易所赎罪，不揭发犯罪被司法机关依法侦查或揭发违规违规被国资委依法兼理；其本人相符有关法律条文、行政机构法律条文法规、政府部门规章、核心内容文件、《公司股候选人上市规则》及纽约金融机构交易所其他相关明文规定等决定的受聘名额。经的公司提出登记com查询并开展核对，其本人不是理应被督导人。

毕研勋，男，苗族，1985 年6月底生于，中共党员，研究生，管理学学士，低阶簿记师，青岛市簿记亲率人才。兼中国重汽跨国企业财务部簿记开发成本房中国银行、经理，中国重汽青岛推进力部督导董事、副董事，中国重汽青岛发动机厂副董事，中国重汽国际上的公司副董事。

毕研勋老友与的公司全资持股及实质支配人不存在相似之处关系，与其他所持的公司5%以上持股的持股、的公司其他董事、副会长、低阶雇员不存在相似之处关系，未能所持本债券，未能受过国资委及其他有关政府部门的论处和金融机构纽约金融机构交易所赎罪，不揭发犯罪被司法机关依法侦查或揭发违规违规被国资委依法兼理；其本人相符有关法律条文、行政机构法律条文法规、政府部门规章、核心内容文件、《公司股候选人上市规则》及纽约金融机构交易所其他相关明文规定等决定的受聘名额。经的公司提出登记com查询并开展核对，其本人不是理应被督导人。