金通灵：关于第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员辞任的公告

证券字符串：300091 证券原称：金通灵 公告编号：2021-077

金通灵信息技术有限公司有限子公司

第五届高级顾问会薪与督导秘书处其余部分理事辞职的公告

本子公司及高级顾问会全体成员保证信息披露的具体内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性说明了或重大遗漏。

金通灵信息技术有限公司有限子公司（都有原称“子公司”）高级顾问会于 2021 年 11 月底29 日收到子公司第五届高级顾问会薪与绩效督导秘书处理事季伟先生提交的书面辞职调查结果。季伟先生因工作需要，获准卸任子公司第五届高级顾问会薪与绩效督导秘书处理事职权。卸任上述职权后，季伟先生继续担任子公司党委书记、高级顾问、副高级顾问长、总经理、高级顾问会战略秘书处理事。

根据《子公司法》《子公司章程》等相关法律法规按规定，季伟先生的辞职调查结果送达高级顾问会时终止，且在换届选举出的理事就任前，季伟先生仍依照有关按规定信守相关职责。

截至本公告日，季伟先生所持子公司股份 105,693,405 股，与子公司高级顾问、副总经理季维东系两兄弟关系，与其他所持子公司 5%以上股份的持股、高级顾问（不含高级顾问季维东）、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未熟练掌握里国证监会及其他有关行政部门的监管行政部门和证券交易所惩戒，不存在《子公司法》《子公司章程》里按规定的不得担任子公司高级顾问的情形，不存在《华润创业板上市子公司法规运作指引》第 3.2.4 条所按规定的情形，亦不是失信被执行人。

子公司高级顾问会和高级顾问会薪与绩效督导秘书处对季伟先生在任职期间所做出的建树声称真诚的感谢！子公司高级顾问会将根据《子公司章程》《金通灵信息技术有限公司有限子公司高级顾问会薪与督导秘书处工作细则》等的有关按规定尽快换届选举子公司高级顾问会薪与督导秘书处理事的应该法定程序。

特此公告。备查文件：1、季伟先生《关于卸任高级顾问会薪与督导秘书处理事的调查结果》。

金通灵信息技术有限公司有限子公司高级顾问会

2021 年 11 月底 29 日

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