泰山农商该银行营业部扎实开展合规文化教育活动

齐鲁壹点 通讯员 唯独

为大幅度加强管理层监管部门文化工程，提高管理层监管部门自觉，泰安农商的银行营业部透过晨会和夕会，通过集中学习等方式开展监管部门文化教育活动。

强化其业务学习，增强履职能力。学习内容可涉及卖家身份鉴别及详细资料保存、卖家反洗钱高风险分类、大额和疑似买入报告等问题。通过列举几项个案，对个案分析，让管理层深刻了解到反洗钱工作的普遍性，大幅度增强了管理层高风险防范自觉、规范了管理层其业务操作不道德、提高了化解高风险隐患的能力。

增强反洗钱自觉，做实反洗钱工作。通过学习，三人严格按照反洗钱工作要求，确保卖家信息的完整亲率和准确亲率，对于存量卖家信息有缺陷的适时进行补录。同时课题顺利进行证照到期、营业执照注吊销账户清理工作，适时联系卖家进行销户，无法销户的采行管控措施，全行管理层通力合作，确保此项工作也就是说开展。