光启技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议案公告

本一些公司及总裁会全体成员确保信息公开的内容现实、恰当、完整，很难虚假纪载、误导性陈述或重大遗漏。

都有示意：

1、本次上市一些公司会未出现否决议案的处理方式。

2、本次上市一些公司会不关的变更基本上上市一些公司会已通过的决议。

一、会议开会和参与上述情况

1、听取人：光启技术持股母一些公司第四届总裁会；

2、开会方式：当晚投票者与的网络投票者相结合；

3、会议开会小时：

（1）当晚会议开会小时：2022年1月底18日（星期二）中午14:00开始；

（2）的网络投票者小时：2022年1月底18日

其中会，通过港交所股票市场交易完成的网络投票者的小时为2022年1月底18日傍晚9:15一9:25，9:30一11:30，中午13:00一15:00；

通过港交所互联网投票者系统完成的网络投票者的小时为2022年1月底18日傍晚9:15至中午15:00的随意小时。

4、当晚会议开会地点：深圳市龙岗区新能源中会一道9号插件大厦三层会议室。

5、会议主持人：总裁季春霖先生

6、一些公司部分总裁、副会长参与了本次上市一些公司会，沈阳市嘉源会计师Horipro历史性会计师参与了本次上市一些公司会，同时历史性会计师对本次会议完成了当晚历史性，并出有了权利见解书。

7、会议的听取、开会合乎《一些公司法》、《上市一些公司上市一些公司会议事规则》、《港交所股票市场上市规则》及《光启技术持股母一些公司章程》等有关规定。

8、会议参与上述情况

参与本次上市一些公司会的上市一些公司一共71名，代表人一些公司957,178,105股持股，分之一一些公司有联邦参议院持股总计的44.4251%。其中会：（1）参与当晚会议的上市一些公司一共9人，代表人一些公司930,034,620股持股，分之一一些公司有联邦参议院持股总计的43.1653%，其中会中会小上市一些公司一共7名，代表人一些公司1,917,484股持股；（2）通过的网络投票者系统完成投票者的上市一些公司一共62人，代表人一些公司27,143,485股持股，分之一一些公司有联邦参议院持股总计的1.2598%，其中会中会小上市一些公司一共62名，代表人一些公司27,143,485股持股。

二、议案审定和投票表决上述情况

审定通过了《关于补选第四届总裁会独立总裁的议案》

总投票表决结果：决定955,589,452股，分之一参与本次上市一些公司会有联邦参议院持股总计的99.8340%；拥护1,587,653股，分之一参与本次上市一些公司会有联邦参议院持股总计的0.1659%；这两项1,000股（其中会，因未投票者意味着这两项0股），分之一参与本次上市一些公司会有联邦参议院持股总计的0.0001%。

中会小上市一些公司总投票表决上述情况：决定27,472,316股，分之一参与本次上市一些公司会中会小上市一些公司拥有人联邦参议院持股数的94.5334%；拥护1,587,653股，分之一参与本次上市一些公司会中会小上市一些公司拥有人联邦参议院持股数的5.4632%；这两项1,000股（其中会，因未投票者意味着这两项0股），分之一参与本次上市一些公司会中会小上市一些公司拥有人联邦参议院持股数的0.0034%。

三、会计师出有的权利见解

1、会计师Horipro称呼：沈阳市嘉源会计师Horipro

2、会计师履历：王浩、吕旦宁

3、结论性见解：一些公司本次上市一些公司会的听取和开会流程有权、听取人和参会部门的资格、投票表决流程合乎相关权利法规和《一些公司章程》的规定，有权有效，投票表决结果有权有效，本次上市一些公司会通过的决议有权有效。

四、备查文件

1、《光启技术持股母一些公司2022年第一次临时上市一些公司会决议》；

2、《沈阳市嘉源会计师Horipro关于光启技术持股母一些公司2022年第一次临时上市一些公司会的权利见解书》。

特此日前。

光启技术持股母一些公司总裁会

二〇二二年七月底十九日