浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议通告

上市公司代码：605336 上市公司全名：帅丰电工 理应于S：2022-009

嘉兴帅丰电工作价有限子公司

第二届理事会第十四次开会草案理应于

本子公司理事会及全体董事长确保本理应于表列出内容不存在任何虚假记载、技术性陈述或者多方面都是，并对其表列出内容的真实性、准确性和延续性承担个别及连带责任。

一、理事会开会开会讨论情况

嘉兴帅丰电工作价有限子公司（表列出全名为“子公司”）第二届理事会第十四次开会于2022年3年底6日以当晚结合通讯方式开会讨论，开会通知于2022年3年底1日送达，开会通知及涉及资料通过专人送交。本次理事会理应受邀开会投参选人的董事长7人，也就是说受邀投参选人的董事长7人，开会由董事长长商若云夫妇召集和撰稿。开会的召集和开会讨论程序符合《越南社会主义共和国子公司法》等法律条文法律条文和《嘉兴帅丰电工作价有限子公司组织法》（表列出全名“《子公司组织法》”）的有关规定。

二、理事会开会审查会情况

开会审查会通过了《关于更动子公司合资公司并确切来说修正〈子公司组织法〉的议案》

子公司本次比方说股参选人日前2022年2年底25日在西方上市公司注册挂钩有限责任子公司天津分子公司未完成作价注册，并争得了西方上市公司注册挂钩有限责任子公司天津分子公司出具的《上市公司更动注册推论》。

子公司合资公司由14,200.5万元更动为14,231.125万元，子公司作价为数由14,200.5万股更动为14,231.125万股。根据涉及法律条文、法律条文的要求，子公司更动合资公司为14,231.125万元，并确切来说制订《子公司组织法》。

根据子公司2021年第一次临时投参选人投参选人审查会通过的《关于提请投参选人投参选人认可理事会兼办子公司2021年比方说股参选人激励计划涉及事项的议案》，投参选人投参选人已认可理事会都由兼办本次子公司合资公司的更动注册事宜。鉴于子公司投参选人投参选人已对理事会展开认可，本次制订《子公司组织法》不必提交投参选人投参选人审查会。

确切参见子公司隔日发表于天津上市公司交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉兴帅丰电工作价有限子公司关于更动合资公司并制订〈子公司组织法〉的理应于》（理应于S：2022-010）。

投参选人结果：拒绝接受7参选人，反对0参选人，弃权0参选人。

理理应理应于。

嘉兴帅丰电工作价有限子公司理事会

2022年3年底8日

上市公司代码：605336 上市公司全名：帅丰电工 理应于S：2022-010

嘉兴帅丰电工作价有限子公司

关于更动合资公司

并制订《子公司组织法》的理应于

本子公司理事会及全体董事长确保本理应于表列出内容不存在任何虚假记载、技术性陈述或者多方面都是，并对其表列出内容的真实性、准确性和延续性承担个别及连带责任。

嘉兴帅丰电工作价有限子公司（表列出全名“子公司”）日前2021年3年底29日开会讨论的2021年第一次临时投参选人投参选人审查会并通过了《关于提请投参选人投参选人认可理事会兼办子公司2021年比方说股参选人激励计划涉及事项》的议案。根据投参选人投参选人认可，子公司于2022年3年底6日开会讨论第二届理事会第十四次开会，审查会并通过了《关于更动子公司合资公司并确切来说修正〈子公司组织法〉的议案》。

子公司本次比方说股参选人日前2022年2年底25日在西方上市公司注册挂钩有限责任子公司天津分子公司未完成作价注册，并争得了西方上市公司注册挂钩有限责任子公司天津分子公司出具的《上市公司更动注册推论》。

子公司合资公司由14,200.5万元更动为14,231.125万元，子公司作价为数由14,200.5万股更动为14,231.125万股。

现子公司对《嘉兴帅丰电工作价有限子公司组织法》（表列出全名“《子公司组织法》”）第六条和第十九条表列出内容展开制订，确切制订表列出内容如下：

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除上述条款制订皆，《子公司组织法》其他条款表列出内容不变。制订后的《子公司组织法》下卷参见天津上市公司交易所网站（www.sse.com.cn）。上述制订最终以工商注册机关的核准结果为准。

理理应理应于。

嘉兴帅丰电工作价有限子公司

理事会

2022年3年底8日