深圳市建筑业（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本子公司及理事但会全体成员意味着信息公开发表的内容真实世界、准确、完整，没有虚假可考、误导性陈述或者实质性遗漏。

特别提示：

1、本次股份大但会无否决、修改或新增议案的可能会；

2、本次股份大但会不涉及更动前年股份应将；

3、为公正之前小投资者利益集团，本次股份大但会所提议案对之前小投资者的审议单独计票。

一、议案开但会的可能会

1、议案开但会时长：

（1）现场议案开但会时长：2022年1翌年18日（星期二）中午3:00

（2）的网络选出时长：

通过港交所EDI顺利进行的网络选出的具体时长为：2022年1翌年18日，早上9:15－9:25、9:30－11:30、中午1:00－3:00

通过港交所互联网选出系统选出的具体时长为：2022年1翌年18日早上9:15至中午3:00之前的给定时长

2、现场议案开但会地点：深圳市福田区东莞市路3号深纺大厦A座六楼议案室

3、开但会方式：现场审议与的网络选出相结合

4、民间团体：子公司理事但会

5、主持人：执行长张剑

6、议案合法合规性：本次议案的召集、开但会符合有关法理、行政法规、部门规章、规范性明文和子公司《条文》的规定。

二、议案的举行可能会

1、举行股份大但会的总体可能会

举行本次股份大但会的股份及股份准许委派代表人共7人，代表人控股子公司250,388,768股，分之二子公司有审议权控股子公司为数的49.4330%。其之前现场举行议案的股份及股份准许委派代表人3人，代表人控股子公司250,198,568股，分之二子公司有审议权控股子公司为数的49.3954%；通过的网络选出的股份4人，代表人控股子公司190,200股，分之二上市子公司总控股子公司的0.0376%。

2、A股股份举行可能会

举行本次股份大但会的A股股份及股份准许委派代表人共7人，代表人控股子公司250,388,768股，分之二子公司有审议权控股子公司为数的49.4330%。其之前现场举行议案的股份及股份准许委派代表人3人，代表人控股子公司250,198,568股，分之二子公司有审议权控股子公司为数的49.3954%；通过的网络选出的股份4人，代表人控股子公司190,200股，分之二上市子公司总控股子公司的0.0376%。

3、B股股份举行可能会

本次股份大但会无B股股份及股份准许委派代表人举行。

4、子公司部分董事、监事和理事但会秘书举行了议案，见习企业主、鲜为人知辩护律师列席了议案。

三、议案审议审议可能会

审议通过了《关于招揽2021年度审计政府机构的议案》

审议结果：

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其之前，之前小股份（除子公司董事、监事、见习企业主以及单独或合计持有人子公司5%以上控股子公司的股份大多的其他股份）审议结果：

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四、辩护律师出具的法理看法

1、辩护律师事务所名称：广东隋唐辩护律师事务所

2、辩护律师姓名：贺喜明、王冰杰

3、结论性看法：

辩护律师认为，子公司本次股份大但会的召集和开但会程序之前、举行人员和民间团体的资格、议案审议程序之前等事宜均符合《子破产法》《上市子公司股份大但会规则》等法理、法规、规范性明文及子公司《条文》《股份大议案事规则》的规定，审议结果以及议案所形成的议案合法有效。

五、核定明文

1、子公司《2022年第一次临时股份应将》；

2、广东隋唐辩护律师事务所《关于深圳市制衣（集团）控股子公司有限子公司2022年第一次临时股份大但会的法理看法书》。

特此公告

深圳市制衣（集团）控股子公司有限子公司

董 事 但会

二○二二年十翌年十九日